#fatf(3 bài)

Tất cả nội dung gắn thẻ #fatf

• 

  Từ quy định phạt kê khai doanh nghiệp: Áp lực chi phí tuân thủ và tác động đến môi trường đầu tư

  Nghị định 288/2026/NĐ-CP nâng mức phạt kê khai không trung thực lên đến 70 triệu đồng, bổ sung chế tài cho chủ sở hữu hưởng lợi. Doanh nghiệp phải đối mặt với mức phạt tăng gấp đôi so với quy định cũ.

  Nguyễn Tuấn Anh · 23/07/2026

• 

  Từ chỉ đạo của Thủ tướng về đánh giá rủi ro rửa tiền trong casino, tài sản ảo: Áp lực tuân thủ và tác động đến dòng vốn xuyên biên giới

  Thủ tướng ban hành Quyết định 1139, yêu cầu đánh giá rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực casino, trò chơi có thưởng và tài sản ảo trước tháng 9-2026, nhằm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát tăng cường của FATF.

  Nguyễn Tuấn Anh · 26/06/2026

• 

  Chiến lược quốc gia chống rửa tiền: Áp lực tuân thủ FATF và tác động đến dòng vốn xuyên biên giới

  Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia theo Quyết định 1139/QĐ-TTg nhằm đáp ứng yêu cầu của FATF, với mục tiêu đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách rà soát tăng cường.

  Nguyễn Tuấn Anh · 26/06/2026