Cuộc Khám Xét Trụ Sở Chính Của Ngân Hàng Deutsche Bank

Hiện tượng thực tế và những mảnh ghép thông tin

Ngân hàng Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất của Đức, xác nhận các công tố viên đã tiến hành khám xét trụ sở chính của ngân hàng tại Frankfurt ngày 22/7.

Cuộc khám xét nhằm điều tra các khoản khai thuế gian lận do công ty con Postbank của ngân hàng này thực hiện từ năm 2008 đến năm 2010.

Bản chất dòng tiền đang vận hành ra sao

Cuộc điều tra liên quan đến việc ngân hàng tạo ra những lợi thế về thuế bất hợp pháp cho các cổ đông nước ngoài nắm giữ cổ phiếu Đức.

Các cổ đông nước ngoài giàu có đã sử dụng các giao dịch này để lách luật thuế của Đức vì theo quy định, các nhà đầu tư Đức có thể được hoàn thuế đối với cổ tức từ cổ phiếu Đức, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài thì không.

Bối cảnh và các dữ kiện cần theo dõi

Deutsche Bank đã từng nhiều lần vấp phải tranh cãi, bao gồm cả việc bị khám xét hồi đầu năm nay liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền.

Ước tính vụ việc gây thiệt hại cho cơ quan thuế 28 tỷ euro.